依特诺:第三届董事会第四次会议决议公告

发布日期:2022-02-13 00:05   来源:未知   阅读:

  浙江依特诺科技股份有限公司公告编号:2022-001证券代码:832886证券简称:依特诺主办券商:上海证券浙江依特诺科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年1月21日2.会议召开地点:浙江省平阳县平阳经济开发区鞋业园区B区5幢四楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年1月10日以书面通知方式发出5.会议主持人:冯易乐6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4.二、议案审议情况(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案1.议案内容:根据公司现状及未来发展需要,推进公司审计工作,经综合评估,公司决定浙江依特诺科技股份有限公司公告编号:2022-001变更会计师事务所,拟聘请浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,负责公司2021年度财务报告审计工作。

  8.(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容:公司将于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会。

  12.三、备查文件目录《第三届董事会第四次会议决议》浙江依特诺科技股份有限公司董事会2022年1月21日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案 (二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案 三、备查文件目录。

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